访问暗网犯法吗？
是违法行为。
登录不受国家法律网络行为，就是一种违法行为，而这种行为也注定不受国家法律保护。暗网是一个只能使用特别软件，同时拥有着专业授权，甚至于技术比较高明可以对计算机进行特殊处理的人才能进入。
根据专业研究表明，暗网中统统都是一些不能见人的事情，比如色情、黑市、毒品甚至于包括人口买卖，某些失踪人口可能和暗网有着莫大联系。早在2017年，湖北荆门公安干警们就破获过通过暗网盗刷境外信用卡的犯罪团伙，可以说里面充斥着大量的犯罪。
“暗网”成为滋生犯罪的温床。
2018年9月，江西省萍乡市安源区人民法院公开宣判了萍乡首例侵犯公民个人信息案，被告人通过“暗网”购买公民信用卡信息，然后绑定手机支付, 盗刷信用卡获取非法利益。法院以侵犯公民个人信息罪，判处两名被告人有期徒刑，并处数十万元罚金。
因访问匿名性、信息加密性和服务器隐藏性，“暗网”在2004年以后，很快成为不法分子从事违法犯罪活动的新渠道。除了进行违禁商品非法交易，色情、绑架、暗杀、暴恐等非法信息也极为丰富，甚至已成为恐怖组织活动的重要平台。
以上内容参考 人民网-警惕“暗网”盯上年轻人
团伙盗刷境外信用卡充值诈骗致直播平台损失千万是怎么回事？
近日，湖北英山警方破获了境内首例利用苹果手机盗刷境外信用卡的特大团伙诈骗案。嫌疑人利用非法购买盗取的境外信用卡和苹果手机账号，在视频直播、网络游戏等平台上充值诈骗，涉案金额高达上千万元。
事情起因：
去年6月，斗鱼网络科技有限公司报案称，该公司直播平台的充值系统在和美国苹果公司支付平台进行结算时，收支资金明显不符，差额巨大，斗鱼公司损失严重。警方调查发现，问题集中在斗鱼直播平台的充值业务“鱼翅”上。警方筛查发现，一些用户的充值存在异常，异常用户充100元，可能是在30秒或1分钟内充10次，每次充10块钱，而且登录的支付端全都是苹果支付。
警方对这几个盗刷的账户进行了停用，降低其用户级别，由于涉案账户都是高级账户，账户受限后，用户主动联系斗鱼公司。警方随即与一名用户取得联系，该用户称，他的账户是由一名没有见过面的网友“意难忘”代为充值的，这是因为“意难忘”声称有渠道八折购买“鱼翅”。周某与“意难忘”累计交易金额达几十万元。
警方表示，嫌疑人是利用境外信用卡的预授权额度，在苹果应用商店进行盗刷。而境外信用卡的信息，是嫌疑人丁某从境外一个非法出售信用卡信息的网站购买的。
经调查，警方发现“意难忘”是江西在校大学生彭某，彭某的上线是湖北利川人向某和姜某。向某在网上认识了一名叫做“鱼儿响叮当”的网友，得知将境外信用卡信息绑定在苹果账号上，通过苹果商城官网，就可以在斗鱼直播等娱乐平台上盗刷充值。
犯罪嫌疑人称，刚开始不是这里出问题就是那里出问题，到了去年5月，发现斗鱼挺好做的，因为原来有的时候充值鱼翅充值不到，但是后边突然发现好充了，一充就充进来了，然后就开始在网上找彭某接单，他把单接了，把账号和密码发过来，他们给充值。
据警方调查，向某、姜某先后雇佣十几名员工，购买了4000多张境外信用黑卡和6000多个苹果ID账号，为斗鱼直播、YY直播、德州扑克等用户非法充值万余次，案值高达1000多万元，短短8个月时间里，就靠此手段非法牟利300多万元。
目前，警方已缴获作案用电脑16台，苹果手机128部，20多名涉案人员全部到案，追回斗鱼直播平台损失92万元。涉案人员目前取保候审，下一步将移送检察机关以诈骗罪、非法销售信用卡罪等罪名予以起诉
比特币不是百分百匿名，怎样实现合理的匿名性
比特币经常被作为一种匿名币，因为比特币在不用提供任何个人身份信息情况下可以发送和接受比特币。然而，比特币本身在大多数情况下并不是百分之百匿名的。发送和接收比特币就像作者用笔名发表作品一样，如果一个作者的化名和他们的身份联系在一起，他们曾经写下的任何东西都会与他们联系在一起。对于比特币来说，你的匿名就是你接收比特币的钱包。涉及该地址的每一项交易都将永久保存在该区块链中。如果你的地址是和你的真实身份连接在一起，那么每一个交易都会和你有关，但实现合理的匿名性是可以做到的。
匿名购买比特币
你首先能做的是匿名购买比特币。
第一个选择是用现金购买他们，以避免完全地在线交易。大多数在线交易是类似的，它需要你上传身份证。你可以用自动取款机的现金购买比特币或者是亲自接见卖方。“在我们用现金购买比特币”部分有更多关于如何用现金购买比特币的信息。
第二个最好的选择是在VirWox网站上购买它们。这不是真正完全匿名的，因为你需要透露一些信息，但是这仍然比大多数需要提供所需要的银行账户和个人证件的比特币交易要好一些。
在这里你不需要任何东西，你只需要一个免费账户来进行虚拟交易。使用此账户是可以购买另一种货币的——第二人生林登币（SLL).你有不同的选择来购买林登币，如PayPalandSkrill。但考虑到匿名的一个很好地选择是paysafecard支付，用paysafecard你就可以在任何一家商店购买比特币。有了paysafecard，即使没有身份证、银行账户或信用卡，你也可以兑现和你的Virwox匿名资金。然后不需要验证你也可以很容易把你的第二人生林登币兑换成比特币。
最后，你还可以通过匿名的比特币贷款来获得比特币。
根据我们的经验，用信用卡购买比特币是不可能做到匿名的。
virwox-anonymously-buy-bitcoin
混合你的比特币
如果你已经拥有了你的比特币，尤其重要的是，比特币用户可以通过使用混频器与其他用户混合彼此的交易，因此比特币混频器也被称为比特币“tumbling”或者“laundry”。它是破坏你和比特币账户之间联系的服务器。混频器掩盖了你的比特币从一个地址到下一个地址的流向，虽然比特币混频器不可能保证百分之百的匿名性，但是它提供了一个非常高的匿名级别。
我们建议你使用高质量的在线混币服务，如比特币混频器或货币混频器，它们对于不能与原件链接的用户来说，可以定期进行比特币交易。为了进一步加强交易的安全性，它们提供机会使用两个或两个以上的转发地址以及适当的时间来延迟，以立即删除所有档案日志相关事务。你还可以使用SharedCoin，因为它是免费的，但有点复杂。另外，如果使用匿名Tor浏览器，你可能会尝试Bitcoinfog。
需要注意的是，提供比特币混频服务中存在很多欺诈者。
比特币通常储存在一个称为比特币钱包的软件程序里。如果你的钱包与你的个人信息是可识别的，那么上述信息对你没有帮助。如果你想保持相当的匿名使用比特币时，如支付成人网站，那么你应该至少用一个钱包注册一个匿名账户和一次性的电子邮件地址。
也可以为每笔交易而使用不同的钱包，避免因多个交易而追踪到你。这就像维持多个独立的身份。一个简单的用来维持多个钱包的方法就是使用一个简单的并且轻量级的软件钱包-MultBit,它允许在一个软件程序上管理多个钱包。
如果你想要更匿名的话，我们建议你做一个比特币钱包，也许更简单的方法就是在bitaddress.org上使用代码。
开源比特币隐私工程（OpenBitcoinPrivacyProject）已经发布了他们第一个完整的关于不的比特币钱包的隐私级别的报告，最好的并且最隐匿的比特币钱包是darkwallet，其次两个隐匿性好的钱包是armory和mycelium。
匿名的比特币借记卡
E-coin是一家英国公司，推出了一个虚拟与实体并存的可储存比特币的VISA借记卡。要使用这个借记卡目前需要支付一笔小的费用。
你可以在订购在美元、欧元和英镑中被指定的信用卡或者借记卡。它所需要的是一个有效的电子邮件地址和基本的个人信息来注册，一旦你请求注册借记卡，它将被发送到你的邮箱地址。但目前E-Coin还没有向美国提供比特币借记卡服务。
你可以使用E-coin信用卡直到你达到限定额度。你可以得到一张没有验证的卡片并最多使用2500美元。一旦达到限定额度，你讲不得不需要验证你的身份–一个扫描你的身份证件或护照和地址的证明，或者再订购一张新卡，如果你更喜欢万事达卡，BitGold和Advancedcash的借记卡也可以。
比特币交易记录
比特币交易是永远不会真正的匿名，可通过区块链查询（区块链是一个记录比特币交易记录得综合性数据库）。
几乎所有的交易需要你通过发送扫描的个人证明来验证你的身份，还需要向政府权威机构报告大额交易。当你使用比特币支付商品和服务时，需要多次提供你的姓名和地址给卖家。这意味着，有人有心去跟踪你的交易活动，他可以使用你的身份证信息来追踪你的未来交易活动或者研究你以前的交易活动。总之，这已经损害了你的安全和隐私。
上暗网为什么会被杀
暗网顾名思义就是隐藏在互联网中的网络，只要进入暗网后你就不会被任何人发现，你可以在里面买任何东西，枪支弹药都可以，甚至是可以请杀手去杀你讨厌的人，最近在网上就流传出暗网红色房间直播杀人，当时有不少的人围观，据说是一名无辜少女被人绑架后，直接就被屠夫杀害了。
暗网直播杀人现场血腥无比
暗网是不为常人所知的网络，一般用传统的搜索引擎也是收不到的，因此暗网怎么进入手机也是不可能的事情，不过这些隐藏的网站可以通过动态请求进入，在暗网里面你可以购买任何你想要的东西，而且里面还有人做直播，也有不少的人观看，据说直播就是表演杀人。
相信看过直播的人都知道，每一个直播房间都有属于自己的名字，而暗网中一个名叫红色房间的人，就直播当众杀人，虽然红色房间很少有人进去过，但还是有少数外国网民进去过，入场观看是要支付费用的，不过费用并不是美元，而是当今非常流行比特币。
并且暗网红色房间直播通常有一名顶尖的VIP，此vip是之前与直播管理员协定好一定的价格后，开始指定屏幕后的屠夫按照指定的工具指定的方法进行屠杀，所用的工具以及手法事先要和管理员说好，但是顺序要听这名vip的，要慢慢的就一定得慢，要出现什么效果屠夫必须尽可能的满足，如果途中要加入什么新的东西或工具是要加收费的。
当时在暗网红色房间直播里出现了一个被绑架的无辜少女，身边还站着两名屠夫，此时对话框中只要那名VIP说什么话，那两名屠夫就照着做，于是那名VIP就让屠夫痛打那名女孩，收到命令后，那两名屠夫立即加把劲地在少女的身上乱踢乱蹬。
少女被残忍杀害
房间里被打的那名无辜少女，在地上不停地尖叫防滚着身体，但是那两名屠夫根本就有没停下的意思，简直毫无人性，仿佛那名少女只不过是屠宰场的一头猪一样，而不是一个有血有肉的女人。
最后暗网红色房间直播VIP命令屠夫将无辜少女杀害，这也能看出暗网黑暗的一面，通常被屠杀者一般都是来自中东非洲南非等贫穷落后或者战火纷飞的第三世界的国家的人，多数以女性居多但是也有男性。
所以建议大家千万不要尝试进入暗网，因为一旦进入暗网之后会让你的思想走向极端，而且人的欲望是无穷无尽的，当你被欲望蒙蔽了双眼，就会做一些离谱的错事，到时候后悔也已经为时已晚。
下面博主就给大家讲解一下暗网的十大恐怖事实，博主在这里可以告诉大家，你能想到的所有恐怖的东西，暗网里都有，甚至是神秘的51区秘密档案，超自然机密，军事机密，非法交易，儿童Se情，惨无人道的虐待。想知道更多就看下去吧。
十、暗网毒药
2015年 软件设计师默罕默德 阿里因企图在暗网上购买化学武器被判有罪，在观看著名电视剧《绝命毒师》后 阿里受到启发，用500美元购买了500毫克蓖麻毒蛋白粉 足以杀死1400人，很不幸，他在决定购买前联系了数月的买方，其实是名卧底的联邦调查局特工 （这人也是倒霉到家了）！，同年，一名16岁男孩为了自杀，购买了鸡母珠毒素(又名相思豆，种子中含有的毒素化学上属于蛋白质，特性跟蓖麻毒素类似) 其毒性是蓖麻毒蛋白的30倍！ 。
九、虐待儿童！
暗网上超过80%的流量都是虐待儿童的相关材料，2015年 33岁的儿童Se情片管理员香农 麦库尔因性虐待七名孩童被判处35年徒刑，其中最小的受害者只有18月大 （这都虐待，不是人啊）！他所管理的网站在全球范围内被至少1000名恋童癖者使用，儿麦库尔则负责教导他们如何虐待儿童，网站要求用户每月至少分享一张儿童Se情图片，否则他们就会被踢出组，警方在其澳大利亚的家中突击逮捕了麦库尔，并在他的电脑里搜出超过5万张儿童Se情图片！（这人拖出去砍了吧 ）。
八、僵尸刀
伦敦都市警部报告因为暗网 伦敦的刀具犯罪率上涨了18%，一种叫做僵尸刀的致命武器销量十分火爆，为了最大化杀伤力，该刀带有多个刀锋，此刀长44厘米，在网络中被宣传为“末日斩首僵尸杀人剑”！目前还没有被这种武器造成的死亡记录在案，但是警方称黑帮现在正在全面置换这种武器，因为其价格很低廉并且外形酷炫，其他销量红火的武器还包括潜行刀卡，一把致命的小型不锈钢刀，平时可以伪装成一张信用卡，只要15刀，凶器抱回家！（注释一下：刀是因为跟美元发音相似，我们俗称为美刀或刀）。
七、贩毒亚马逊
丝绸之路曾经是暗网上最大的贩毒网站，被称为 贩毒亚马逊，网站销售各类毒品包括：聚会装可卡因，MDMA（俗称摇头丸），大麻以及美沙酮，
半克的可卡因卖价大约￥1313或者BTC5.44（比特币），每次送的货都会被很专业地被隐藏起来以通过安检，2015年，该非法网站的创建人罗斯 乌布里其特，因包括贩毒 黑客和洗钱等七宗罪名被逮捕，该网站也有销售假钞、假护照和驾驶证，以及被窃取的信用卡信息等服务 通常只需要21天即可送货到帐，甚至连雇佣杀手的交易都在这里进行（暗网是有专门的雇佣兵市场的），简直就是犯罪便利店。
六、刺杀市场！
在暗网网站“不友好的解决方案”两万刀（两万美元换成人民币约是125000~140000）就可雇佣一个杀手！ 类似的网站杀手网络 提供三名合同杀手可供雇佣，不过不允许谋杀16岁以下儿童或重要政治人物，或者你也可以去刺杀市场这个网站，这是一个群众募资服务站，它允许人们匿名提供比特币悬赏刺杀任何政府官员头目，网站主人声称他企图通过刺杀大量政府官员，以至于没人再敢从政，从而最终摧毁地球上所有的政府。（这人在做梦呢 ）。
五、比特币骗局
比特币是在暗网里使用的虚拟货币，现在1比特币价值约239美元（这钱太值钱了，可惜博主没有），用户可以在暗网的市场上购买比特币，但随着比特币在世界范围内的认可度不断提高，比特币的现钞机也开始在世界各地出现，2015年 暗网某交易市场的管理员，在一起祸害比特币用户的卷款潜逃案中，带着价值1200万美元的比特币跑路了，同时令人惊讶的是，暗网上约有153家虚假网站，它们要么只收比特币却不出货，要么收集信息以耗干用户们的比特币帐户，勒索程序在暗网上也十分常见，只要有人下载，它就可以一直给受害人的文件加密，直到受害者支付一大笔赎金为止，而这通常通过比特币的交易来完成，这在2013年曾于马萨诸塞洲警署发生过。
四、装弹黑市！
装弹黑市是暗网上最大的枪支销售网站之一，这条销售枪支的“丝绸之路”，主要由33岁的技术企业家 亚当 帮格 运营，他现在正面临着世界范围内非法销售，及运送枪支的指控，他因为销售偷来的信用卡，假ID，大麻，幻蘑菇，窃取的身份信息，以及从狙击枪到手枪的各式枪支而闻名，19岁的学生Liam Lyburd于其在暗网上购买了一系列武器后，被指控蓄意谋杀，这些武器包括枪支 弹药 以及管状炸弹，他将购买过程描述得如同买一板巧克力一般轻松 美国政府相信包括ISIS在内的恐怖组织，通过暗网来招募士兵，转移比特币，以及准备世界范围内的袭击。
三、粉碎型Se情片
粉碎型Se情片通常包含穿着高跟鞋的性感女人，对如小兔子，小狗或者小猫等小动物出言侮辱，然后把它们碾压至死！以此来让其观看者达到性方面的满足，暗网上差不多有100多部这类Se情影片，如果你愿意花400美金 你甚至可以给网站管理员发邮件，来选择要虐待的动物，演员要做的动作！甚至模特在影片里穿的衣服，通过探测器拍下来的影片，展示了女人用高跟鞋碾压活鱼，还有用剪刀剪掉活鸡的头，以及斩首山羊等过程，其中也存在将活着的老鼠钉到板子上的视频！至少有2名女性，因为出演这种违法视频而被起诉。
二、欢迎来到地狱！
2015年发生的交友网站AdultFrienndFinder数据泄露事件，被指与暗网论坛地狱有关，数据里包括用户的姓名，邮件地址，性癖好和恋物癖，论坛地狱在其嫌疑管理员被逮捕后，就一直处于关闭状态，同样在2015年，为偷腥服务的交友网站Ashley Madison，发生了9.7GB的数据泄露（前些日子上新闻的，貌似是黑客所为），揭露了约3200万背叛其伴侣注册了网站的人，至少2起自杀事件与这次私人信息泄露相关，包括德克萨斯州的警长 Michael Gorhum ! 。
一、恐怖游戏“悲伤的撒旦”
“悲伤的撒旦”被认为是有史以来最为恐怖的视频游戏，它被发布在了暗网上，网上并未发布制作人以及游戏目的，这个游戏强制玩家走一个不断变化的光影迷宫，其中时不时地会经过一些静态图片以及孩子们可怕的尖叫声，游戏里的图片和音乐会引导玩家认为这个游戏的目的在于展示儿童虐待的恐怖之处，由于游戏描述了臭名昭著的恋童癖Jimmy Savile，他曾在职业生涯内于Stock Mandeville 医院里虐待过63个人！，玩家如阴谋派认为这个游戏只是某游戏公司的宣传噱头，其他的玩家则认为，“悲伤的撒旦”与其说是一部游戏不如是一部真实虐杀电影，着重描述儿童Se情。
那些陷入数据泄露门的公司，最后怎么样了？
无论哪个行业大部分企业、机构在运营过程中都涉及到一些敏感数据比如PII个人身份信息。这些信息如果未得到有效保护将影响数以亿计的平民百姓的利益并且可能对企业造成不可估量的资金损失。下文通过研究过去三年中美国发生的上市公司、私企的数据泄露事件揭示了数据泄露的一些关键数字、损失程度和趋势。
有关数据泄露的关键数字
先来看一组醒目的数字
那些年我们追过的数据泄露门
万豪喜达屋数据泄露门
2018年11月30日万豪发现旗下喜达屋酒店的客房预订数据库被黑客入侵在2014年至2018年9月10日之间预定的顾客中大约3.87亿名客人的姓名、出生日期、性别、地址和护照号码等被泄露。万豪方面还补充可能泄露的还包括加密的信用卡信息且不能排除加密密匙同时被盗的可能性。万豪因数据违规被罚款9.12亿美元且面临多项法律诉讼赔偿额高达125亿美元。
Facebook遭黑客攻击
2018年9月28日Facebook发布消息称本周发现的黑客攻击显示攻击者利用代码漏洞盗取了用户账号密钥可能入侵和盗用5000万用户账户。黑客所利用的漏洞与「访客视图」功能相关。该功能的作用是让用户能够以其他用户的视角来查看自己的页面明确自己在设置了相关的隐私设置后他人能否看到。事件导致Facebook市值损失430亿美元将面临高达16亿美元的罚款。
在线教科书租赁公司Chegg信息泄露
2018年9月19日在线教科书租赁公司Chegg表示4月下旬未经授权的一方获得了访问托管用户数据的公司数据库的权限包括姓名电子邮件送货地址和密码包括EasyBib在内的品牌系列的用户数据也可能受到影响。Chegg股价在披露黑客行为后一天内暴跌12%。
大数据公司Exactis数据泄露
2018年6月大数据公司Exactis被发现其可公开访问的数据库暴露了3.4亿个商业和消费者账户几乎包含每个美国公民的信息包括家庭地址、电子邮箱、年龄、儿童数量、宗教关系甚至家庭宠物等。Exactis此次的信息泄露并不是由黑客撞库或者其它恶意攻击引起而是由于服务器没有防火墙阻隔直接暴露在公共的数据库查找范围内。
信用评估巨头Equifax数据泄露
2017年9月Equifax发现5月至7月期间遭到黑客攻击导致1.43亿用户的个人信息遭到泄露将近一半美国人的隐私信息暴露在风险中包括姓名、社安号美国身份证号、地址、驾照号、社保账号等还包括20.9万人的信用卡号码18.2万人的个人税收信用文件是当时有史以来规模最大、破坏性最强的数据泄露事件之一。Equifax股价在事件公布一天内暴跌近14%两周内下跌了31%且面临4.39亿美元的法律、补救、保险和调查成本。Equifax的CEO、CSO首席安全官、CIO 首席信息官在事发后立即宣布退休。
连锁餐厅Sonic Drive-In被攻击
2017年9月Sonic Drive-In发现其信用卡处理器发生异常活动很可能是安装在一个或多个销售终端上的恶意软件造成的攻击目标都是客户的信用卡信息。在美国3600个连锁分店中325个分店受到持续6个月的恶意软件攻击500万张信用卡流入市场出售。Sonic Drive-In因此支付了430万美元的法律赔偿金。
Uber被黑客盗取用户信息
2016年底黑客通过窃取Uber公司的AWS实例凭证获得了数千万Uber用户和司机的个人数据。5700万人的个人身份信息被窃取包括电话号码电子邮箱、姓名等此外60.7万名司机的驾照号被盗。最终Uber支付了1.48亿美元的法律诉讼和解费。
Yahoo!两起数据泄露事件
2016年Yahoo! 公布了2起数据泄露事件——一起是在9月这一事件危害5亿以上的账户持有人另一起是在12月这一事件影响了超过10亿的账户持有人。泄露的信息于2014年至2016年12月期间收集黑客窃取的信息包括用户名、电子邮箱、电话、生日、密码以及安全问答等。Yahoo! 在事后补救和法律费用上花费超过9500万美元因未及时向投资者披露黑客行为被额外罚款3500万美元。由于违规行为Verizon收购Yahoo!比原报价少了3.5亿美元。
职场社交软件LinkedIn被黑
2016年一名俄罗斯黑客Peace在暗网出售LinkedIn的用户资料总资料多达1.67亿笔当中达1.17亿笔包含了账号密码售价为5个比特币当时约合2200美元。黑客Peace表示这些资料源自2012年的一次攻击当时Peace就黑掉了LinkedIn并曾在网上出售LinkedIn超过600万条的账户信息。
陷入数据泄露门的公司哪家最惨
数据泄露门的启示
安数网络从上面的数据发现了一些特征
*本文作者：安数君，转载自FreeBuf.COM
为何数字货币成为暗黑商贩策划庞氏骗局和洗黑钱的不二法门？
无论是来自“丝绸之路”的暗黑商贩，还是庞氏骗局的策划者他们都需要洗黑钱。当各国乃至国际组织严厉把控，他们不得不寻找新的方式。例如虚拟币线上交易所。
1、数字货币交易也成了洗黑钱的方法之一
新型的加密货币交易所允许用户进行匿名交易让洗黑钱变得更加便利。ShapeShift AG就是一家这样的线上交易所，它由美国的几家风投 公司成立，用户可以在该交易所上匿名将比特币换成警察无法追踪的其它加密货币。
过去两年，通过类似交易所进行洗钱的金额有近9000万美金。大部分交易超出了美国当局的执法范围，身份不名的所有者及注册地都分布在东欧和中国。
自 ShapeShift的服务在2014年开始，有一大群的犯罪分子从中受益。在被认定是来自朝鲜的黑客使用所谓的WannaCry勒索病毒攻击商人和政府敲诈了数百万美元之后，犯罪分子使用ShapeShift将比特币转换成了门罗币，一种无法被追踪的加密货币。
随后一年，ShapeShift对其无法识别客户的漏洞未做任何改变，仍继续进行着数百万美元的违法交易。
Voorhees长期以来对这种约束限制嗤之以鼻。他在五月份的一次采访中表示，“我认为人们不应该为了偶尔出现的犯罪行为去记录认证信息”。
比特币和加密货币是基于一个分布式账本技术的软件，由上千台电脑进行维护。利用区块链技术或分布式账单技术的大多数加密货币都是可公开查看的，允许用户追踪货币从一个匿名线上账户或钱包到另外下一个钱包的路径。不过，当犯罪分子用比特币兑换美元时，这种匿名性可以被打破。
为了测试使用加密货币洗钱的范围，通过分析这些货币的底层应用，华尔街日报制作了一个电脑程序，来追踪超过2,500个投资诈骗、黑客、敲诈以及其它使用BTC、ETH犯罪的资金。
2、交易所洗钱更是洗黑钱的重灾区
有8860万美元的赃款通过46家交易所来洗钱，而这可能只是犯罪活动的冰山一角。很多罪犯的身份还不清楚，有的在逃，有的被捕。只有很小一部分赃款，大概有不到200万美元，在执法的过程中被追回，法院也没给很精确的数字。
现在，给大家展示一下华尔街日报追踪的其中一笔赃款，是怎么利用ShapeShift掩盖行踪的。一家自称为Starscape资本的实体，利用高回报来吸引投资者，共筹集了220万美元。
投资者使用以太坊支付的形式将以太坊转入一个匿名钱包。然后这家公司的官网马上就挂了，并且投资者开始在网上控诉自己的钱不见了。
以太坊，和很多加密货币一样，尽管钱包持有者的身份是匿名的，也是可以追踪的。所以这些骗子得在兑现前隐藏踪迹。他们把几百万分成不同的路径，转移到了两家交易所。
华尔街日报调查发现，其中一部分钱通过另一个匿名钱包被转进了一个亚洲的交易所，名叫KuCoin。KuCoin称调查期间他们监控到可疑交易，会冻结账户，但是拒绝评论关于Starscape的问题。另外有51.7万美元被直接转进了ShapeShift，然后换成了门罗币，这部分的踪迹就消失了。
门罗币可以用来洗比特币，也可以换成各种硬通货，根本查不到原始交易。Starscape创始人也没有确认身份。Voorhees指出，ShapeShift确实了提供了一定程度的透明性—就像比特币一样，它允许用户追踪交易路径，但是不会识别所有者的身份。
该交易所的系统让用户看到了哪个匿名用户接收了货币，但是至于门罗币，接收地址和交易总额仍然保密，并且其踪迹被切断。Voorhees表示ShapeShift及相似的加密货币交易所不托管用户的资金，所以不用遵守反洗钱的规则。“政府用这种东西说要保护投资者，都是胡扯”。
3、金融犯罪让美国财政部也无可奈何
美国财政部显然是不同意这种说法的。
在最近的一次活动中，财政部的金融犯罪执法网络的官员Kevin O’Connor表示，任何拥有美国用户的交易所必须要遵守规则。金融犯罪部门发言人说，这番话并不是只针对ShapeShift说的，所有交易所都要注意。
其他交易所，包括美国的Bittrex，表示他们遵守了联邦的规则，也会核查资金的来源，包括中间过了多少次钱包。即便是这样，华尔街日报还是在Bittrex发现了非常明显的犯罪活动大约有630万美元的资金转进了这家交易所。其中有一部分资金被执法部门没收了。
①资金流转
在比特币引起的这波诱惑狂潮下，ShapeShift背后那些来自欧洲、加州和科罗拉多已经投了超过1200万美元的投资人们表示，Voorhees，就是那位曾说希望国家政府消失的那位先生，已经说服了他们。他告诉他们，他是一个务实的人，他会遵守联邦法律。
“我相信Erik，我了解他，他不是第一次当老板。”Pantera资本的Paul Veradittakit说。Pantera资本的重点就是投加密行业，ShapeShift也是他们投的。他说， Pantera 检测了一下不需要用户信息的交易所模型，并认为值得赌一把，尤其是在和Erik见面之后。
他还说，律师向他保证，一个只提供加密货币交易的交易所，是可能受到联邦金融监管的。Voorhees先生，一位脸色白皙，瘦瘦的34岁男士，2011年加入“Free State Project”后发现了比特币。
2012年，他创建了赌博网站Satoshi Dice，是用比特币支付的。后来他还在一家比特币交易所工作过，不过因创始人涉嫌洗钱，那家交易所倒闭了。他认为比特币可以削减遗产税。“你有一笔钱，你想给一个人，那个人收到的金额就是你要给的金额，这笔钱可以藏起来，监管部门看不到，这难道不好吗？”这是他2013年提出的一个问题。
②股票兑换
Voorhees把Satoshi Dice的股票卖了，换成比特币。并且为了避税，他把账户挪到了巴拿马。然后又买回了投资者的股票，把网站卖了换成了比特币，现在这些比特币价值8亿美元。
美国证监会后来指责他卖Satoshi Dice股票和另一家比特币公司都属于销售未注册的证券，然后他又付了5万美元的结算费用。离开巴拿马后，Voorhees决定开一家自己的交易所，买进加密货币，然后加价卖出去。
华尔街日报还追踪到了来自Moriuchi提供的地址的资金，这些资金由暗网的供应商控制，并且为盗来的信用卡和到ShapeShift电商账户做宣传。Centra Tech公司去年要开发加密货币借记卡项目，并开始筹集资金。公司所有人Sohrab Sharma 及Robert Farkas声称和Visa，万事达卡都有合作，最终筹集了3200万美元的资金。
联邦监察官称他们说的都是假的，今年早些时候，Centra创始人在南佛罗里达州被捕，被控欺诈罪。他们两位拒不认罪，Sharma的律师对此不予置评。Farkas的律师称Centra转入ShapeShift的资金不是投资者的钱，也不是他们客户的。
这家公司的钱也转进了ShapeShift等交易所，但是创始人拒绝承认那些是客户的钱。虽然大部分资金被法院给扣了，但是仍有一些进了ShapeShift这些交易所。虽然政府扣了大部分的钱，但在被捕之前，流入交易所包括ShapeShift的数百万美金已经被清算了。
0条大神的评论